Tag: Penghancuran

VGCCC, AUSTRAC di balik Penghancuran Skema Pencucian Uang AU$4,7 juta

Australia: Court Dismisses Case against The Star Sydney

Investigasi multi-yurisdiksi selama 12 bulan berujung pada penangkapan tiga anggota dugaan sindikat pencucian uang Melbourne yang mengorganisir skema yang melibatkan pembelian tiket kemenangan dari mesin permainan elektronik. Tiga Orang Dibebankan Investigasi yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia (AFP), bekerja sama…

Continue Reading VGCCC, AUSTRAC di balik Penghancuran Skema Pencucian Uang AU$4,7 juta