Tag: pencucian

VGCCC, AUSTRAC di balik Penghancuran Skema Pencucian Uang AU$4,7 juta

Australia: Court Dismisses Case against The Star Sydney

Investigasi multi-yurisdiksi selama 12 bulan berujung pada penangkapan tiga anggota dugaan sindikat pencucian uang Melbourne yang mengorganisir skema yang melibatkan pembelian tiket kemenangan dari mesin permainan elektronik. Tiga Orang Dibebankan Investigasi yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia (AFP), bekerja sama…

Continue Reading VGCCC, AUSTRAC di balik Penghancuran Skema Pencucian Uang AU$4,7 juta

Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne

Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne

Tiga orang telah didakwa setelah penyelidikan multi-organisasi mengungkap dugaan sindikat pencucian uang di tempat perjudian Melbourne. Polisi Federal Australia melakukan penangkapan setelah diduga bahwa pelanggan yang membayar dibuat untuk menandatangani cek kemenangan mereka dari mesin permainan elektronik. Ini telah melihat…

Continue Reading Polisi mengungkap skema pencucian uang senilai A$4,7 juta di Melbourne

AGA memperbarui panduan untuk memimpin upaya anti pencucian uang

AGA memperbarui panduan untuk memimpin upaya anti pencucian uang

American Gaming Association telah meluncurkan sumber daya terbaru mengenai praktik terbaik anti pencucian uang untuk mempertahankan posisi terdepan dalam upaya agresif. Dengan banyak negara bagian tambahan yang melegalkan taruhan dan permainan olahraga online, serta hampir selusin yurisdiksi permainan yang menyetujui…

Continue Reading AGA memperbarui panduan untuk memimpin upaya anti pencucian uang