Tag: FIAU

FIAU menghukum Casino Malta €233.834 karena berbagai kegagalan

Noah Allen
Posted by Noah Allen Posted on March 10, 2023
Posted in Uncategorized Tagged , , , , , ,
FIAU menghukum Casino Malta €233.834 karena berbagai kegagalan

Casino Malta telah dikeluarkan dengan penalti €233.834 dan arahan tindak lanjut oleh Unit Analisis Intelijen Keuangan setelah serangkaian kekurangan diidentifikasi. Diterapkan awal bulan ini, dan terkait dengan tinjauan kepatuhan yang dilakukan pada tahun 2019, FIAU melaporkan mengidentifikasi langkah-langkah penilaian risiko…

Continue Reading FIAU menghukum Casino Malta €233.834 karena berbagai kegagalan