Toko-toko taruhan di kota Bremen, Jerman utara, hanya memiliki waktu sekitar satu minggu untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pencucian uang dan menghindari penutupan untuk selamanya, lapor The Guardian.
Buktikan Pendanaan atau Penutupan Wajah
Kota ini berencana untuk menutup semua toko taruhan dan telah menolak aplikasi lisensi taruhan dari 32 perusahaan game kecil di negara kota terkecil di negara itu, menganggap semua taruhan yang ditempatkan di tempat mereka ilegal.
Toko taruhan di Jerman, tidak seperti di Inggris, tidak dioperasikan oleh perusahaan game besar melainkan oleh perusahaan kecil melalui perjanjian waralaba dengan perusahaan besar.
Didekati oleh pihak berwenang di Bremen untuk memberikan bukti tertulis tentang sumber pendanaan modal awal pemegang waralaba mereka dalam beberapa bulan terakhir, empat dari perusahaan taruhan besar gagal menunjukkan bukti dan gagal meyakinkan pihak berwenang bahwa pemegang waralaba mereka adalah terlibat dalam pencucian uang, kata senator dalam negeri negara-kota itu.
Menekankan perlunya memeriksa keandalan operator, senator Bremen untuk urusan internal Ulrich Meyer menyatakan bahwa argumen utama yang mendukung keputusan tersebut adalah untuk “menjamin bahwa tidak ada uang dari bisnis cerdik seperti perdagangan narkoba atau perdagangan manusia” yang diizinkan masuk ke dalam hukum. siklus aliran uang.
Operator toko taruhan masih dapat menghindari penutupan jika mereka menyediakan sumber pendanaan yang dapat diandalkan dalam batas waktu, 5 Agustus, atau secara hukum menentang penolakan tersebut.
Banyak Negara Mungkin Mengikutinya
Pemerintah kota juga percaya bahwa tindakan mereka sekarang dipantau secara ketat oleh negara-negara Jerman lainnya yang masih ragu-ragu untuk bertindak tegas dan menunggu untuk melihat hasilnya.
Menurut laporan tahun 2019 dari kementerian keuangan dan polisi federal, toko taruhan diidentifikasi sebagai target potensial untuk akuisisi oleh penjahat yang tidak hanya ingin menggunakan operasi perjudian legal untuk memfasilitasi pencucian uang tetapi juga berinvestasi langsung dan langsung membeli perusahaan.
Pihak berwenang melaporkan saat itu bahwa dalam beberapa kasus, seluruh aktivitas taruhan “disimulasikan” untuk menciptakan kedok operasi pencucian uang dan melegalkan keuntungan dari aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan perdagangan manusia.
Keputusan untuk menolak aplikasi lisensi dan menutup toko taruhan dikritik habis-habisan oleh presiden Asosiasi Taruhan Olahraga Jerman Mathias Dahms, yang menyebut tindakan otoritas kota “dipertanyakan secara hukum,” tidak proporsional dan bermotivasi politik.
