LeoVegas harus membayar denda £1.2m Komisi Perjudian Inggris, serta harus menjalani audit dan menerima peringatan resmi, untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti-pencucian uang.
Audit yang dikeluarkan untuk operator, yang menjalankan situs dengan nama yang sama serta Slot Boss, Pink Casino, 21.co.uk dan Bet UK, akan dilakukan dalam upaya untuk memastikannya menerapkan anti pencucian uang secara efektif. dan kebijakan tanggung jawab sosial, prosedur dan kontrol.
Kegagalan tanggung jawab sosial yang diidentifikasi termasuk menetapkan pemicu pembelanjaan yang jauh lebih tinggi daripada pembelanjaan pelanggan rata-rata dan menerapkan enam jam sebagai titik putih, jeda 45 menit harus diambil, tanpa menjelaskan bagaimana masing-masing sesuai atau disimpulkan.
Juga ditemukan bahwa perusahaan tersebut “tidak cukup mempertimbangkan panduan Komisi 2019 tentang interaksi pelanggan,” dan tidak bertindak atas kebijakan mereka sendiri dalam berinteraksi dengan pelanggan yang menunjukkan indikator bahaya.
Ini termasuk deposit yang ditolak, penarikan yang dibatalkan, sesi permainan yang panjang, dan sesi perjudian yang terjadi larut malam atau dini hari.
Kegagalan AML yang ditemukan termasuk terlalu mengandalkan pemicu ambang batas yang tidak efektif dan informasi yang tidak memadai mengenai berapa banyak yang harus dibelanjakan oleh pelanggan berdasarkan pendapatan atau kekayaan mereka, atau faktor risiko lainnya.
Pemicu keuangan juga dianggap terlalu tinggi dan tidak realistis untuk secara efektif mengelola risiko terkait, dengan kontrol yang tidak tepat dikatakan telah memungkinkan “tingkat pengeluaran perjudian yang signifikan terjadi dalam waktu singkat”.
Leanne Oxley, Direktur Penegakan dan Intelijen UKGC, mengatakan: “Kami mengidentifikasi ini melalui aktivitas kepatuhan yang terfokus dan kami akan terus mengambil tindakan terhadap operator lain jika mereka tidak mempelajari pelajaran yang diberikan oleh pekerjaan penegakan kami.
“Kasus ini adalah contoh lebih lanjut dari operator yang gagal melindungi pelanggan dan gagal menghadapi risiko pencucian uang dalam bisnis mereka.”
