Direktorat Penegakan India telah menindak delapan agen Nepal yang dituduh mengatur serangkaian perjalanan perjudian berisiko tinggi ke Nepal. Perjalanan itu diduga diiklankan dengan bantuan selebriti India. Para dealer dituduh melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing di ibu kota Hyderabad, Telangana.
Pihak Berwenang Menyita Perangkat Dengan Transaksi Hawala
Penumpasan itu merupakan hasil dari penggerebekan Direktorat di delapan rumah pedagang, rumah pertanian, dan properti lainnya milik Madhav Reddy, Praveen Kumar Chikoti, dan enam lainnya. Pencarian properti mengungkapkan beberapa perangkat yang memiliki transaksi hawala di dalamnya. Ini adalah transfer uang yang terjadi di luar sistem perbankan standar. Mereka dianggap ilegal di India dan mereka membutuhkan setidaknya dua dealer kasino untuk diselesaikan. Sementara perjudian legal di Nepal, transaksi hawala yang dilakukan oleh dealer dan pemain berada di luar hukum. Dealer diduga memfasilitasi transfer taruhan pemain di kasino menggunakan perangkat ini.
Penjudi Dibawa ke Jhapa’s Casino Vegas oleh Big Daddy
Para dealer tersebut dituduh membujuk para pemain untuk mendaftar sejumlah perjalanan terorganisir dari Hyderabad ke Bagdogra dengan menggunakan nama-nama selebriti India. Bagdogra adalah provinsi utara di India yang terletak di dekat perbatasan dengan Nepal. Pemain dibawa ke Casino Vegas oleh Big Daddy di Jhapa, 15 mil jauhnya dari Bagdogra dengan biaya 300.000 ($3.761) per pelancong. Biaya tersebut sudah termasuk tiket pesawat, akomodasi di hotel, makan, dan hiburan.
Praveen Kumar “PC” Chikoti terkenal karena memiliki gaya hidup ceria yang sering ia tampilkan di media sosial. Dalam beberapa video yang dipostingnya, dia terlihat berkeliling dengan piton peliharaannya di Range Rover-nya. Baik Reddy maupun Chikoti juga diduga terlibat dalam pengorganisasian kasino di K Convention Center di Gudivada selama perayaan Sankranti pada bulan Januari. Keduanya dituduh membantu menyiapkan sekitar sepuluh meja untuk kasino tersebut dengan biaya masuk minimum 5.000 ($ 62).
Direktorat Penegakan adalah lembaga penegak hukum yang menangani peraturan ekonomi sambil memerangi kejahatan ekonomi di negara ini. Itu milik Departemen Pendapatan, Departemen Keuangan. Lembaga tersebut juga baru-baru ini menyita satu kapal darat, tiga kendaraan pengangkut serpihan batu yang ditambang secara ilegal, dan dua penghancur batu ilegal pada akhir penggerebekan yang dilakukan pada 25-26 Juli di Jharkhand. Pada bulan April, Meghalaya menjadi negara bagian ketiga di India yang mengeluarkan undang-undang yang akan melegalkan perjudian di yurisdiksinya. Pada akhir Mei, negara itu mengumumkan sedang mempertimbangkan pajak 28% untuk perjudian online.
